“無(wú)需資金即可參與扶貧項(xiàng)目”
“您符合國(guó)家扶貧政策條件
只要配合刷流水
就能領(lǐng)大額國(guó)家專項(xiàng)扶貧款！”
近年來(lái)
國(guó)家鄉(xiāng)村振興政策深入人心
而不法分子也趁虛而入
利用“鄉(xiāng)村振興”熱度
以領(lǐng)取高額扶貧款為由
誘騙受害者上當(dāng)
甚至淪為他們“洗錢”的工具人
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日前，忻府區(qū)法院就審結(jié)了這樣一起詐騙案件。下面就跟著小編一起揭開“扶貧款騙局”的真面目吧~
案情簡(jiǎn)介
賈有才（化名）是一企業(yè)的退休職工。去年7月，閑來(lái)無(wú)事的他加入了一個(gè)“申領(lǐng)國(guó)家扶貧資金”微信群，群內(nèi)都在聊扶貧的相關(guān)話題，許多群友表示自己已收到扶貧款，并曬出收款截圖。群主稱，領(lǐng)取扶貧款項(xiàng)得先包裝“流水”，需要賈有才提供銀行卡，接下來(lái)會(huì)有一筆國(guó)家測(cè)試資金轉(zhuǎn)入他卡里，他需要取出來(lái)，最后轉(zhuǎn)入指定賬戶，完成后便會(huì)發(fā)放扶貧資金。
為了獲取大額扶貧資金，賈有才在明知自己不符合扶貧標(biāo)準(zhǔn)且清楚自己的銀行賬戶有可能被用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍通過“鄉(xiāng)村發(fā)展”APP申請(qǐng)扶貧款，并把自己的中國(guó)工商銀行卡及身份信息提供給群主。
不久后，賈有才的銀行卡進(jìn)賬40000元，他立刻前往銀行通過ATM機(jī)和柜臺(tái)分多次將這40000元全部取出，企圖占為己有。隨后，群主告知這筆錢并非給自己的，便按照要求將該筆款項(xiàng)匯入指定賬戶，并刪除了相關(guān)聊天記錄。
案發(fā)后，經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚，賈有才主動(dòng)到案，如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)，并主動(dòng)賠償了被害人的全部損失，取得了被害人諒解。
法院判決
忻府區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人賈有才明知自己銀行卡內(nèi)款項(xiàng)系犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。結(jié)合其犯罪情節(jié)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等，依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處被告人賈有才有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
法官說法
“天上不會(huì)掉餡餅！”現(xiàn)如今，不法分子偽裝的“手段”越來(lái)越高，他們通過網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)或郵寄快遞等方式，以“全面建成小康社會(huì)”“鄉(xiāng)村振興”等項(xiàng)目為誘餌，以發(fā)放高額“扶貧資金”“生活補(bǔ)助”等為噱頭，誘導(dǎo)市民特別是農(nóng)村地區(qū)的老人下載涉詐APP，讓他們?cè)诓恢挥X間成為電詐幫兇，令人防不勝防。
本案中，賈有才明知自己不是貧困地區(qū)的農(nóng)戶，而是領(lǐng)取退休金的退休職工，完全不符合扶貧標(biāo)準(zhǔn)，卻為了一己貪欲仍幫其上線“刷流水”，徹底淪為不法分子的“工具人”。在此法官鄭重提醒，有時(shí)詐騙分子并不會(huì)直接騙取當(dāng)事人的錢財(cái)，而是像本案一樣，以申領(lǐng)人銀行卡不合格為幌子或以領(lǐng)取資金需要先“包裝流水”，將所謂“專用資金”“測(cè)試資金”轉(zhuǎn)入申領(lǐng)人提供銀行卡里，再讓其轉(zhuǎn)入指定賬戶或取出來(lái)，任務(wù)完成便會(huì)發(fā)放扶貧資金，以這種方式完成“洗錢”。一旦這樣操作，提供銀行卡的事主就成了電詐犯罪鏈條中的一環(huán)，不但無(wú)法獲得所謂的“扶貧款”，還成為了詐騙分子的“工具人”，需要承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。
法條鏈接
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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