國際在線遼寧頻道消息：3月17日，鞍山市公安局公布破獲案例。不久前，鞍山公安鐵東分局連續(xù)偵查摸排、多部門一體化協(xié)同作戰(zhàn)，成功打掉一個盤踞本地的“跑分”洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，扣押涉案手機8部、作案手機卡17張、對公賬戶3套。據(jù)初步統(tǒng)計，涉案流水超1700余萬元，開啟了2022年鐵東公安重拳打擊電信詐騙的新攻勢。
今年2月末，鞍山舊堡派出所接到“斷卡行動”線索，近幾個月內，鞍山各地銀行網(wǎng)點辦出的數(shù)十張銀行卡涉及全國多地電詐案件。派出所民警圍繞開卡人員的相關信息展開深度追查，經(jīng)過多天細致的調查，已充分掌握并鎖定犯罪嫌疑人馬某的犯罪證據(jù)及其住所，經(jīng)過連續(xù)3天的蹲守，于3月4日將犯罪嫌疑人馬某抓獲。經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人馬某對其販賣銀行卡的違法犯罪事實供認不諱。
警方抓獲犯罪嫌疑人 供圖 鞍山公安局
通過調查，民警發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人馬某在鞍山鐵東區(qū)內來往頻繁，區(qū)內極可能隱藏著嫌疑人洗錢的“水房”。據(jù)馬某交代，他多次將銀行卡賣給洗錢團伙的鄧某后，由鄧某負責尋找洗錢地點進行洗錢操作。結合馬某的供詞，舊堡派出所民警順藤摸瓜，又發(fā)現(xiàn)這伙在鞍山本地幫境外詐騙分子洗錢的犯罪分子。
在進一步的調查中，民警查明了該洗錢團伙的作案流程。該團伙共有6人，由鄧某負責尋找販賣銀行卡的卡主。在一次交流中，鄧某得知馬某靠販賣銀行卡獲利，于是聯(lián)系上馬某，讓馬某將辦理的銀行卡賣給自己，鄧某經(jīng)過審核后將馬某帶到洗錢的“水房”；在經(jīng)過團伙頭目王某的進一步審核后，由王某聯(lián)系境外詐騙組織；境外詐騙組織通過詐騙手段讓被騙群眾將錢財匯入馬某銀行卡內，再由馬某將銀行卡內的錢財轉到境外詐騙分子手中，從而達到“洗錢”目的。
團伙中組織分工明確，作案手法、地點極其隱蔽，抓捕難度極大。根據(jù)這一情況，舊堡派出所民警立即轉變策略，從邊緣人員入手對鄧某實施抓捕，于3月7日將鄧某抓獲。經(jīng)過連夜突審，犯罪嫌疑人鄧某交代了其洗錢的犯罪事實。
為避免團伙其他成員聞風而逃，派出所抽調骨干民警兵分四路連夜對團伙另外四名成員實施抓捕。3月8日，該犯罪團伙中的趙某、馬某落網(wǎng)。到案后，犯罪嫌疑人趙某、馬某交代了團伙整個洗錢的犯罪過程。
至此，該電信詐騙洗錢團伙多數(shù)成員已落網(wǎng)，但團伙頭目王某及成員孫某并未到案。辦案民警經(jīng)過大量的調查，都未能捕捉到王某和孫某的藏匿信息。由于聯(lián)系不上其他成員，王某已經(jīng)警覺，給抓捕工作造成了一定難度?！熬退愦蠛漆?，也要給他撈出來！”派出所采取擴散式調查，在王某、孫某可能出現(xiàn)的地點進行巡查。
3月9日晚，民警終于在鞍山市立山區(qū)巡查中發(fā)現(xiàn)了嫌疑人王某駕駛的嫌疑車輛。路上，王某極其狡猾，不斷調轉車頭駛向人群密集地點。由于抓捕時機不成熟，民警果斷放棄抓捕。3月11日上午，王某駕駛的車輛再次出現(xiàn)，民警看準時機實施抓捕。無巧不成書，該車內駕駛人員竟是孫某。經(jīng)突擊審訊，犯罪嫌疑人孫某正準備收卡回去找王某繼續(xù)進行洗錢。隨后，民警將藏匿在齊大山老舊居民樓里的團伙頭目王某抓獲。經(jīng)審訊，王某對其組織洗錢的違法犯罪行為供認不諱。
目前，鐵東公安對上述6人采取刑事強制措施。案件正在進一步辦理中。（文 張士龍 王蘭）
（責任編輯：趙臻宇）
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