搭建“微創(chuàng)聯(lián)盟”空殼網(wǎng)絡投資平臺，以高息引誘人員入會，設置升級門檻，巧立退出機制，防范“塌臺”風險，循環(huán)式套牢資金，層級式發(fā)展會員。一個以山西省臨汾市為中心輻射全國的新型網(wǎng)絡傳銷團伙悄悄蔓延。
近日，山西省臨汾市堯都區(qū)公安局成功打掉一個網(wǎng)絡傳銷犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，凍結資金344萬元。該案是臨汾打擊防范涉眾型經(jīng)濟犯罪破獲的首個成功案例。
據(jù)悉，今年3月，堯都區(qū)公安局接到山西省公安廳轉交的名為“微創(chuàng)聯(lián)盟”的疑似傳銷網(wǎng)站線索核查指令后，經(jīng)偵大隊迅速成立專案組，展開偵查摸排。
經(jīng)初查，發(fā)現(xiàn)該平臺自2018年年底開始運營，參與人員900多人，涉案金額近2000萬元。專案民警分析其信息流、資金流，梳理平臺涉案人員身份、資金運作模式等情況，落地核查犯罪團伙的組織架構及主要犯罪嫌疑人。
經(jīng)過兩個多月的工作，專案組發(fā)現(xiàn)該平臺人員劇增至5000多人，涉案金額達8000多萬元，平臺進入活躍發(fā)展期，偵查工作也面臨前所未有的挑戰(zhàn)。
資金流是涉眾型經(jīng)濟犯罪的“DNA”，是偵破案件的關鍵。專案組結合資金查控平臺的情況，“引進”資金分析師，抽絲剝繭對數(shù)十萬條交易數(shù)據(jù)進行對碰分析，終于查找到該平臺資金交易的資金池——“沉淀賬戶”，核查出沉淀資金464萬元。
在掌握平臺資金流的基礎上，專案民警充分運用公安警務云平臺，將5000多名會員的層級架構、工作分工、人員分布、獲利情況等數(shù)據(jù)納入模型進行分析，成功獲取了涉案全部人員的層級架構圖，遂將何某某、劉某某、楊某某、賀某某、張某某5名主要犯罪嫌疑人納入偵查視線，摸排其活動軌跡及藏匿地點。
5月21日，專案組展開集中收網(wǎng)行動，在堯都區(qū)抓獲涉案的劉某某、楊某某（該二人為團伙主要成員）和崔某某3名犯罪嫌疑人。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人劉某某、楊某某對組織領導傳銷犯罪事實供認不諱。原來，2018年10月，發(fā)起人何某某聯(lián)合劉某某、楊某某、賀某某、張某某四人創(chuàng)建“微創(chuàng)聯(lián)盟”互幫互助“空殼”網(wǎng)絡投資平臺，將IP地址設在境外，以高息招攬人員投資，犯罪嫌疑人通過系統(tǒng)后臺操控賬戶匹配，從中獲取巨額資金。
專案組根據(jù)落網(wǎng)嫌疑人交代的信息，先后在山西太原市、臨汾堯都區(qū)、侯馬市、霍州市、河南鄭州市等地偵查摸排主要犯罪嫌疑人的蹤跡，于5月26日、8月24日兩次實施突擊抓捕，抓獲何某某（該平臺發(fā)起人）、張某某、賀某某（該二人為團伙主要成員）和張某（該平臺技術員）、杜某某、何某某（該二人涉嫌包庇犯罪和組織領導傳銷罪）6名犯罪嫌疑人。
經(jīng)查，該團伙以高息吸納人員入會，成員發(fā)展6名下線才可以升級，每發(fā)展一名新會員和新會員再發(fā)展下線會員，平臺會給予3%至5%動態(tài)獎勵資金，會員排單買入（每1000元為1單，最高為5單），訂單匹配成功后，將資金轉入平臺提供的賬號中，會員買單時還需購買并使用服務包（1單使用1個服務包，1個服務包10元）。
犯罪嫌疑人將平臺返利設為7天一個周期，會員只有在追加投資的情況下，才可以提取上次投入本金及相應的7%的利息，如此循環(huán)投入，保證平臺運營，防止資金鏈斷裂和會員流失。如會員兩個月沒有發(fā)展新人，參與買單利息降到日息0.6%計算。平臺還系統(tǒng)設定“排單”方式控制入場（投資）和出場（兌現(xiàn)）人員數(shù)額，始終保持會員入場資金大于被匹配出場的資金，同時，以會員資金差額及向會員出售服務包賺取收益。
為獲取利益，犯罪嫌疑人在沒有任何實體經(jīng)營的情況下，采取用會員買入訂單的資金支付會員退出訂單的本金、相應利息及動態(tài)獎勵資金。嫌疑人通過后臺人為操作匹配賬戶，將會員的投資差額匹配到平臺的系統(tǒng)賬戶中，經(jīng)過幾次轉賬將資金轉入“安全”賬戶，并自由支配資金。
經(jīng)查，該平臺投入運營以來，團伙5名主要犯罪嫌疑人通過平臺獲利近140萬元（其中109萬余元用以購買比特幣和“以太坊”數(shù)字幣，獲取利益用于核心人員二次分紅）。
目前，涉案的5名主要犯罪嫌疑人已被堯都區(qū)公安局刑事拘留，4名嫌疑人被依法采取取保候審措施，案件還在進一步偵查中。
記者：馬 超 王志堂 通訊員：田哲斌
（責任編輯：盧相汀）
晉公網(wǎng)安備 14090202000008號 
