“我被傳銷組織給騙了……”2018年1月9日，在山東省陽信縣公安局群眾來訪接待處，來了一對聲稱被傳銷組織騙取錢財?shù)睦钚崭缸印?/p>
經(jīng)辦案民警仔細(xì)詢問，一個依托電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施傳銷活動的團(tuán)伙逐漸浮出水面。經(jīng)進(jìn)一步偵查獲知，這個傳銷團(tuán)伙實(shí)施犯罪活動的地域涉及山東、廣東、湖北等十余個省份，其涉及的犯罪活動金額更是高達(dá)數(shù)億元之巨。
隨著辦案人員對該犯罪團(tuán)伙的收網(wǎng)，以程國建為首的傳銷犯罪團(tuán)伙的多名組織成員逐個落入法網(wǎng)。2018年12月20日，程國建因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被法院一審判處有期徒刑五年零三個月，并處罰金人民幣200萬元，傳銷資金2.8億余元依法追繳。程國建不服一審判決提出上訴，日前，山東省濱州市中級法院依法作出維持原判的裁定。
侄子送來賺錢的經(jīng)——分紅
俗話說“馬無夜草不肥”，而本文開頭所講的報案人李姓父子正是聽信了這句話，落入了騙子所設(shè)的圈套當(dāng)中。
據(jù)老李講，自己的侄子回家過春節(jié)時，見老李家的日子過得挺“緊巴”，就問老李是否想多掙些錢。正為沒錢給兒子蓋房的老李聽說有賺錢的門道，哪能輕易錯過？遂趕緊向侄子討教賺錢方法。
侄子介紹，自己在廣東深圳打工，平時喜歡用手機(jī)上網(wǎng)聊天。經(jīng)一網(wǎng)友介紹，自己加入了一個名叫惠德的實(shí)業(yè)公司，只要繳納2980元的會費(fèi)，就可以成為該公司的VIP會員。根據(jù)公司規(guī)定，VIP會員享有發(fā)展會員分紅和會費(fèi)返還的權(quán)利，也就是說，VIP會員只要發(fā)展1名會員，就會得到自己所繳納會費(fèi)雙倍的錢。并且，即使不發(fā)展會員，公司也會分期將你所繳納的會費(fèi)返還給你。
“什么也不干，光介紹人入會就能得到五六千元錢？”聽著侄子眉飛色舞地講述，老李有些懷疑?！澳闶俏沂?，我還能騙你？我年前這段時間已發(fā)展5名會員了，公司給了我1萬多元呢。”侄子說著，從口袋掏出一張銀行卡在老李面前晃了晃。
“可你知道，我現(xiàn)在正琢磨著給你兄弟蓋房子，哪里有錢去入會啊?！毕氲阶约旱慕?jīng)濟(jì)窘境，老李禁不住嘆息起來?！笆灏?，你真是個死腦筋，你想想，反正現(xiàn)在你蓋房的錢不夠，那何不將這筆錢用來入會呢？只要入了會發(fā)展了會員，我兄弟蓋房子的錢還會缺嗎？”“那我就試試？”經(jīng)不住自己侄子的點(diǎn)撥，老李心動了。
接下來的入會事宜，其侄子“順理成章”地為老李代勞了，而老李自然也成為了其侄子發(fā)展的會員之一。
幾天后，老李的兒子聽說這件事，立即趕來告訴老李這是陷入了傳銷騙局。但老李并沒有將兒子的提醒當(dāng)回事，反而拿侄子年前得到公司1萬元獎勵作為說辭。
見說服不了父親，老李的兒子就從手機(jī)上搜了一些因參加傳銷組織而被騙錢的案例讓老李看。此時，老李才開始覺得有些怕，趕緊打電話給惠德公司想要回自己已繳納的會費(fèi)。但卻被惠德公司告知，會費(fèi)是不能退還的，只能分期分紅，直至?xí)T所繳納會費(fèi)全部返還為止。
老李才如夢方醒，懊惱不已地在兒子陪同下去公安機(jī)關(guān)報案。
幕后公司浮出水面——傳銷
而在公安局，類似報案不僅僅是老李一例，且被騙經(jīng)過如出一轍，所有案件的矛頭，均指向了廣東省深圳市的惠德實(shí)業(yè)公司。辦案人員從被害人的講述中判斷，這是一起依托電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施傳銷詐騙活動的有組織犯罪活動。
為了打擊該類犯罪行為，給被害人討回血汗錢，偵查機(jī)關(guān)決定對眾多報案線索實(shí)行并案偵查。經(jīng)過偵查，一起依靠網(wǎng)絡(luò)平臺開展傳銷活動的大案浮出水面，而惠德實(shí)業(yè)公司正是這起傳銷大案的組織實(shí)施者。
說到惠德實(shí)業(yè)公司，不得不先從其法定代表人程國建說起。程國建早年曾在家鄉(xiāng)做過公務(wù)員，后辭職到深圳發(fā)展，創(chuàng)業(yè)時曾經(jīng)營汽車用機(jī)油和潤滑油以及動力醇新燃料，但企業(yè)經(jīng)營狀況很差。
為挽回?fù)p失，程國建經(jīng)過一段時間的琢磨，想到了通過網(wǎng)絡(luò)平臺向社會不特定群體吸收資金，然后通過吸收資金的前后拆借，達(dá)到“以錢生錢”的賺錢路子。
經(jīng)考察，程國建決定聯(lián)系注冊地在香港的某車友會，通過建立網(wǎng)站收取會員費(fèi)的方式為其發(fā)展會員。在多次聯(lián)系后，車友會最終同意了程國建的提議，雙方就平臺運(yùn)營、日常收支及公司管理等事項(xiàng)進(jìn)行了具體協(xié)商。有了車友會這個大平臺，程國建對自己的創(chuàng)富夢想變得信心滿滿。
在接下來的日子里，程國建以發(fā)展車友會會員推銷“合成氫動力水”產(chǎn)品體驗(yàn)裝為名，設(shè)計了“鑫車骉配”網(wǎng)上配套平臺，并制定了相關(guān)的平臺運(yùn)行制度。正當(dāng)他準(zhǔn)備大干一場的時候，卻遇到了一個難題：原來，車友會是在中國香港注冊登記，根據(jù)法律規(guī)定，這個組織不能在大陸地區(qū)開立銀行賬戶，這就意味著程國建無法通過銀行收取會員費(fèi)。為解決這一難題，程國建想到注冊一家公司專門用來運(yùn)營“鑫車骉配”網(wǎng)上平臺車友業(yè)務(wù)的辦法，于是，他在2017年11月投資注冊成立了惠德公司，具體負(fù)責(zé)“鑫車骉配”網(wǎng)上平臺車友業(yè)務(wù)的運(yùn)行、管理等工作。
一切準(zhǔn)備妥當(dāng)之后，程國建就開始通過各種途徑大肆宣傳平臺業(yè)務(wù)，宣稱用戶只要繳納2980元即可成為惠德公司的會員，成為會員后，每發(fā)展一名會員可以獲得相應(yīng)的獎勵，對于業(yè)績突出的會員還可依次提升為總經(jīng)理、股東、董事、鉆石董事、金鉆董事等，并享有業(yè)績晉升工資待遇。
回本分紅吸資猛增——4.4億
惠德公司在運(yùn)營“鑫車骉配”網(wǎng)上平臺一段時間后，程國建接到公司財務(wù)部門的財報，財報顯示平臺自運(yùn)行以來，每月的入會人員僅有幾名，會費(fèi)收入更是寥寥無幾。望著薄薄的收入賬簿，程國建認(rèn)為按照平臺現(xiàn)在的運(yùn)營模式，繳納會費(fèi)入會的會員只會越來越少，若長此以往，惠德公司無法達(dá)到預(yù)期的盈利目標(biāo)。
看到自己辛苦建立的網(wǎng)絡(luò)無法為自己帶來預(yù)期收益，程國建猶如熱鍋上的螞蟻。經(jīng)過冷靜思考分析，他找到了問題癥結(jié)：現(xiàn)有的會員加入機(jī)制無法吸引人們的眼球，因?yàn)闀T繳納會費(fèi)后就會想當(dāng)然地認(rèn)為2980元的會費(fèi)白送給公司了，若不發(fā)展會員自己的錢就打了水漂，而且即便自己因業(yè)績突出成為了公司的管理人員，那也是名義上的，得到的“實(shí)惠”是非常少的。
找到問題的癥結(jié)，程國建馬上改變了會員發(fā)展的思路，將入會的會員統(tǒng)一改稱“VIP會員”。在“VIP會員”體制下，程國建首先推出了所謂的“回本分紅”，就是VIP會員若不發(fā)展新會員，還可以按照惠德公司每日新增業(yè)績的10%進(jìn)行平均加權(quán)分紅直至繳納的2980元會費(fèi)全部返還。其次，惠德公司還會為新入會會員免費(fèi)提供4桶金骉牌潤滑油或2桶金骉牌潤滑油加2桶“生物基動力醇”體驗(yàn)裝。通過上述手段，惠德公司妄圖向入會的會員傳遞收取會費(fèi)與提供服務(wù)是“等值”的觀念。
程國建的“VIP會員”法，確實(shí)起到了吸引會員入會的預(yù)期效果。因?yàn)閺谋砻嫔峡矗瑫T們即使不發(fā)展新會員，2980元的會員費(fèi)也不會損失，并且還可以免費(fèi)獲得潤滑油和動力醇等公司的贈品。但從查抄惠德公司的賬目來看，細(xì)致的賬目往來擊碎了會員們的善良之心。原來，惠德公司收取的新會員費(fèi)的一部分正是用于返還給那些不發(fā)展會員的老會員，新辦法規(guī)定的要逐步返還2980元，正是為了拖延時間以便于能夠湊足足夠的資金進(jìn)行返還。而發(fā)給新會員的動力醇及潤滑油等贈品的實(shí)際價值不過幾百元，與會員繳納的2980元的入會費(fèi)相差甚遠(yuǎn)。而此種斂財手段，作為VIP會員的普通人是根本無法撥開迷霧的。
程國建正是利用了人們的趨利心理，依托惠德公司經(jīng)營的“鑫車骉配”網(wǎng)上平臺，放開手腳大肆收斂會員費(fèi)，源源不斷的會員加入，為程國建及其惠德公司帶來了巨大的財富。截至案發(fā)，車友會及惠德公司共發(fā)展會員14.88萬人，形成層級114級，收入金額總計4.4億余元，支出金額總計1.58億余元。而網(wǎng)絡(luò)分布的廣泛性也使得該案的受害人員分布于全國各地，這也給辦案取證工作增加了難度。
幌子掩蓋不了本質(zhì)
不論是“回本分紅”，還是發(fā)展新會員返利，這些都不過是程國建斂財所用的幌子。而幌子背后，是程國建不斷膨脹的斂財圖謀。
據(jù)辦案檢察官鄭崇智介紹，惠德公司雖然打著“全額退給會員入會費(fèi)用”的幌子，掩蓋其非法斂財?shù)哪康模珎麂N的本質(zhì)是不會變的。惠德公司通過組織人員入會收取入會費(fèi)用，并通過對被發(fā)展人員以其直接或間接發(fā)展新會員的人數(shù)作為報酬的計算依據(jù)，正是傳銷組織非法斂財?shù)膽T用伎倆。
鄭崇智等辦案人員在查處程國建的惠德公司時發(fā)現(xiàn)，該公司組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，內(nèi)部分工細(xì)致，每項(xiàng)工作都有規(guī)范化的流程，加之該公司所用的作案手段非常隱蔽，往往會使被害人在利益的驅(qū)動下不自覺地深陷被騙旋渦，有的被害人因已通過“回本分紅”獲得返還會費(fèi)，而認(rèn)為自己沒有受騙，這就給辦案取證工作帶來諸多困難。
而程國建在到案后，也拒不承認(rèn)自己及惠德公司涉嫌非法組織傳銷的犯罪事實(shí)，其辯護(hù)人也以管轄權(quán)異議、計酬標(biāo)準(zhǔn)是業(yè)績而非人頭等種種理由，為程國建及惠德公司進(jìn)行無罪辯護(hù)。
在法庭上，鄭崇智針對辯護(hù)人所提的管轄權(quán)問題指出，犯罪地應(yīng)包括犯罪行為的發(fā)生地和犯罪結(jié)果的發(fā)生地。本案中，惠德公司經(jīng)營的平臺發(fā)展的會員就有居住地是陽信縣的，且被害人也是在陽信縣境內(nèi)繳納的會費(fèi)，也就是說陽信縣境內(nèi)是犯罪結(jié)果的發(fā)生地，所以作為犯罪結(jié)果發(fā)生地的陽信辦案單位理應(yīng)具有管轄權(quán)；而對于程國建不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的辯護(hù)，鄭崇智則指出，程國建以發(fā)展車友會會員的名義，創(chuàng)建了“鑫車骉配”平臺，并利用惠德公司對該平臺進(jìn)行運(yùn)營，實(shí)踐中，程國建也正是借助“鑫車骉配”平臺發(fā)展下線會員，要求參加者通過購買商品或服務(wù)獲得加入資格，并按照一定順序形成層級，承諾根據(jù)發(fā)展人員的數(shù)量獲取不同金額的分紅、傭金，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪特征，理應(yīng)以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪定罪處罰。
法院在一審宣判后，程國建認(rèn)為一審法院判決不當(dāng)，遂向?yàn)I州市中級法院提出上訴。二審法院經(jīng)審理認(rèn)為，一審法院認(rèn)定事實(shí)清楚，認(rèn)定程國建犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的證據(jù)確實(shí)、充分，遂作出了維持一審判決的裁定。
案后說法
本案中，傳銷組織瞄準(zhǔn)的是夢想撈取“外快”的群體，并憑借“回本分紅”和發(fā)放贈品等手段的掩護(hù)遮人耳目。從表面上看，參加者并沒有受到損失。而實(shí)際上，傳銷活動的組織者正是利用了人們這種看似并沒有“吃虧”的手段來蒙蔽那些夢想“一夜暴富”的受害者。
“假的永遠(yuǎn)也真不了?！币?yàn)閭麂N就是通過對被發(fā)展人員以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量或者業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為。社會上，不論傳銷組織者如何掩蓋其傳銷行為的本質(zhì)，其通過傳銷手段達(dá)到聚斂錢財?shù)哪康亩际遣粫淖兊摹?/p>
在此提醒廣大投資者，在投資時要提高警惕，不要相信“天上掉餡餅”的好事，要始終保持一顆平常心；要增強(qiáng)抵制各種誘惑的能力，千萬要防范高額回報為誘餌或者拉人頭發(fā)展下線而獲利的組織，不要貿(mào)然加入；在自己的合法權(quán)益受到非法傳銷組織的侵害時，要勇于拿起法律的武器維護(hù)自身的合法權(quán)益，避免深陷傳銷組織的泥潭，害人害己，懊悔不已。（山東省陽信縣人民檢察院檢察官 鄭崇智）（記者 郭樹合）
（責(zé)任編輯：梁艷）
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